Amerikanska myndigheter har anklagat kryptovalutabörser igen. Den här gången är målet KuCoin, en av de största börserna på marknaden. KuCoin har 30 miljoner kunder globalt och har varit en populär handelsplattform sedan 2017.
Det amerikanska justitiedepartementet anklagar börsen och dess två grundare (Chun Gan och Ke Tang) för bristfälliga KYC/AML-förfaranden. Enligt anklagelserna har detta gjort det möjligt för amerikanska kunder att handla på plattformen.
Damian Williams, advokaten som representerar tillsynsmyndigheterna, kommenterade fallet på följande sätt:
In failing to implement even basic anti-money laundering policies, the defendants allowed KuCoin to operate in the shadows of the financial markets and be used as a haven for illicit money laundering.
Amerikanska myndigheter har tidigare väckt liknande åtal mot andra stora kryptobörser. Det kan finnas ett halvt dussin andra stora börser som är föremål för åtgärder just nu.
Alla större kryptobörser hade dåliga KYC-processer mellan 2017 och 2021. Flera börser har först nyligen infört obligatorisk KYC på grund av skärpta regler.
I detta avseende skiljer sig KuCoin inte från andra så kallade offshore-börser. I december förra året fick marknadsledaren Binance böta så mycket som 4,3 miljarder dollar i ett liknande fall.
Åtalet har ingen inverkan på KuCoins dagliga verksamhet. Sådana nyheter utlöser dock alltid en kortsiktig panik när vissa användare tar ut sina medel.
Blockchain-analysföretaget Nansen rapporterade igår att över 1 miljard dollar hade tagits ut från KuCoin.
An update on @kucoincom withdrawals
At the time of writing, over the past 24 hours, there has been an outflow of over $842m on Ethereum and $938m on EVM chains from an initial $6b base in holdings
This is more than a 15% drop in assets held by the exchange pic.twitter.com/Gy8gPMLROp
— Nansen 🧭 (@nansen_ai) March 27, 2024
KuCoin har hanterat uttagen som det ska, och det finns inga indikationer på att börsen har likviditetsproblem. På grund av den höga volymen fick dock vissa användare vänta längre än vanligt på uttag.
Många kryptokonkurser på flera miljarder dollar inträffade 2022. Många minns detta och reagerar på alla negativa nyheter genom att ta ut sina medel bara för att vara på den säkra sidan. Det är dock viktigt att förstå skillnaden. Konkurserna som ägde rum 2022 orsakades främst av antingen dålig riskhantering eller medvetet bedrägeri mot kunder och intressenter.
The challenge we're facing is not unique to KuCoin but rather typical growth and regulatory issues encountered by emerging industries. Early-stage development often sees regulatory gaps, but as the industry matures, we move towards and embrace compliance and standardization.
— Johnny_KuCoin (@lyu_johnny) March 27, 2024
Enligt KuCoin CEO Johnny Lyu handlar fallet om typisk växtvärk i en ny sektor där regleringen fortfarande håller på att ta form. Lyu kommenterade också i andra X-inlägg att KuCoin kommer att fortsätta att fungera normalt.
Sådana anklagelser regleras vanligtvis med böter, och grundarna kan också hållas personligen ansvariga. KuCoins verksamhet kommer sannolikt att fortsätta som normalt. I december förra året betalade KuCoin 22 miljoner dollar i böter till New York State Attorney’s Office.
Du kan hitta vår nybörjarguide till KuCoin här: KuCoin-rcension.
